Fraud risk (Dolandırıcılık riski) yönetimi
Herhangi bir yatırımdan önce onun risklerini bilmelisiniz. Macaristan pazarına girince standart hukuki ve muhasebe hizmetlerin üstlenmediği finansal, işletimsel ve dolandırıcılık risklerine maruz kalabilirsiniz. Kararlarınızı korumak adına bizim şirketimiz size bağımsız sertifikalı dolandırıcılık ve ön şirket taramasını sunmaktadır.
Dolandırıcılık riski yönetimi, CFE (sertifikalı dolandırıcılık denetçisi) seviyeli araştırma ve ön şirket taraması alanlarında uzun süreli partnerimizin, Sík Richard sertifikalı dolandırıcılık denetçisi yönetiminde olan Terrazzo LLC’nin, {link:https//www.terrazzo hungary.com/en} küçük ve orta çaplı şirketlerle, uluslararası ve hükümet ortamlarında, finansal direktörlerle ve CEO’larla 25 senelik tecrübesi vardır. Kendisi sertifikalı dolandırıcılık denetçisiyle beraber çalışmaktadır ve bu sadece bir inceleme değildir. Denetçiler numaraların doğruluğunu tespit ediyorlar, Bir sertifikalı dolandırıcılık denetçisinin metodu numaraların arkasında bilerek saklananları keşfetmektedir.
Sertifikalı dolandırıcılık denetçisi yaklaşımını (CFE) özel kılan nedir?
OPTEN ve Bisnode sınıflandıran şirketler açıklama ve bağlama yapmadan basit ve standartlaştırılmış algoritma kullanmaktadır. Big4 denetleme uyumluluğa ve düzenleyici gereksinime odaklanmaktadır – işle ilgili karar vermeden önce cevap gerektiren sorulara değil.
Sertifikalı dolandırıcılık denetçisi yaklaşımı önemli sorulara cevap vermektedir:
- Çu partnerle imza atmak güvenli mi?
- Mrediyle almalarına izin vermeli miyim?
- Tedarikçi olarak onlara güvenebilir miyim?
- Finansal alanlarda ne saklıyorlar?
Şirket içinde ne olup bitiyor?
- Muhasebe ve finansım doğruyu mu göstermektedir?
- Kendi işlemlerimde fark etmedim gizli anomaliler var mi?
FirmaX Hungary – CFE seviyeli metotlarla, dakik finansal analizlerle ve endüstri bağlamlarıyla bütün bu soruları cevaplamaktadır.
Algoritma değil – uzman görüşü. Bizim ortaya çıkardıklarımız karar vermenizi desteklemektedir.
BEDAVA tavsiye için bizimle ŞIMDI irtibat kurun.
BEDAVA tavsiye için bizimle ŞIMDI irtibat kurun.
Hizmet yapısı– 4 modül
1. Risk değerlendirmesi ve şirket taraması
- Risk radarı – finansal anlaşma incelemesi (Beneish M-Score, Altman Z-Score, trendler, endüstri kıyaslaması)
- Tedarikçi geçmişi kontrolü – OSINT – bazli ortak incelemesi
- Satın alma hazırlığı – dolandırıcılığa odaklı şirket incelemesi
2. Iç denetim incelemesi
- Denetim eksikliği nerede – gözetim olmadan kim neyi onaylayabilir? (COSO IC boşluk incelemesi)
- En büyük dolandırıcılık riskini hangi işlemler ve erişler taşır – risk haritası ve ısı haritası
- Işlem seviyeli teftiş – tedarik, envanter, finansal onaylar, erişim hakkları
3. Dolandırıcılık incelemesi
- İşlem anormallığı incelemesi – alışılmış dışı ödeme metodu, sahte faturalar, kopya tespiti
- İstatistik inceleme – Benford’s Law, yuvarlak toplam ödeme, yapılandırılmış eşik altı işlemler
- Envanter ve varlık tutarsizlıkları – stok eksikliği, eksik varlıklar
- Ödeme anormallığı incelemesi – hayalet calışanlar, haksız gelir artması, ödeme tutarsızlıkları
4. – Bulgular & gelişim
- Finansal kontrol işlemin geliştirmesi –tespit edilen boşluklara yönelik somut tavsiyeler
- Aylik gözetim mekanizmalar – düzenli finansal kontrol noktaları ve erken uyarma belirtileri
- /Finansal planlama ve kontrol çerçevesi– islem seviyesinde sürdürülebilir dolandırıcılık risk azaltması
AB marketinde bunların önemi nedir – Şimdi
AB ihbar direktifi 2019/1937
50+ işcisi olan kurumlar için zorunlu içsel rapor verme sistemi – tasarım, inceleme ve araştırma protokolu
CS3D/ CSDD – şirket durumunun tespiti için destek zinciri
Zorunlu tedarikçi risk değerlendirmesi – şirket durumunun tespiti için metotlar ve tedarikçi arka plan taraması.
Varlık kurtarma direktifi 2024/1260
Son tarih: 2026 kasım – varlık kurtarma stratejisi ve düzenleyici işbirliği gereksinimleri.
AML/CFT – Anti – para yıkama
İşlem izleme, şüpheli işlemlerin teşhisi, iç soruşturma protokolü.
