舞弊风险管理
投资前充分了解风险至关重要。进入匈牙利市场会使您面临财务、运营和舞弊风险，而常规的法律和会计服务往往无法完全将这些风险揭露出来。我们公司提供独立且经认证的舞弊风险管理与尽职调查服务，以保障企业决策。
在舞弊风险管理、CFE(註冊舞弊審查師 )级调查及尽职调查领域, 我们的长期合作伙伴是 Terrazzo LLC，由 Sík Richárd CFE领导。 他在中小企业、跨国公司及政府环境中拥有 25 年的商业经验，曾担任CFO（首席财务官）及CEO（首席执行官）职位。他持有CFE资质，该资质并非审计方法论。审计师核实数字的准确性，而CFE方法论揭示数字背后被刻意隐瞒的内容。
CFE 方法有何不同？
OPTEN 和 Bisnode 采用简单、标准化的算法对企业进行分类，但不提供背景或解释。
四大的工作重点是审计合规性和监管要求，而不是在做出商业决策之前您真正需要得到解答的问题。
CFE方法回答的是那些真正重要的问题：
- 与该合作伙伴签署合同是否安全？
- 是否应允许其进行信用采购？
- 是否可以信任其作为供应商？
- 其财务报表中究竟隐瞒了什么？
- 我的公司内部究竟在发生什么？
- 我的账目是否反映真实情况？
- 我的公司流程中是否存在我看不见的隐藏异常？
FirmaX Hungary 以CFE级方法论、精准的财务分析及行业背景来回答这些问题。
不是算法，而是专家判断。我们所揭示的真相， 确实能够支持决策制定。
立即联系我们，预约免费的初步评估！
服务体系——四大模块
- 风险评估与尽职调查
- 风险雷达——财务报表分析（Beneish M-Score、Altman Z-Score、趋势与行业基准）
- 供应商背景调查——基于OSINT（开源情报）的合作伙伴调查
- 收购准备—反舞弊视角下的标的公司分析
- 内部控制审查
- 哪里存在控制缺失？—谁拥有不受监督的审批权限？（COSO 内控差距分析）
- 哪些流程与系统权限潜伏着最高的舞弊风险？——风险地图与热力图评估
- 流程级审查——采购、库存、财务审批与系统权限
- 舞弊调查
- 交易异常分析—异常支付模式识别、虚构发票审查与重复付款检测
- 数据统计学筛查——本福特定律、整数金额支付与结构化拆单交易
- 存货与资产差异—库存短缺与资产去向不明
- 薪酬数据异常审查—幽灵员工、异常调薪幅度、违规支付流向
- 审查发现与改善建议
- 财务管控流程优化—针对已识别差距提出具体改善建议
- 月度监控机制—定期财务核查节点与早期风险预警指标
- 财务规划与管控体系—从运营层面持续降低舞弊风险
立足欧盟市场：为何此刻至关重要？
欧盟第 2019/1937 号《举报人保护指令》
50人以上企业强制性内部合规举报系统—设计评估与调查规程
CS3D / CSDD — 供应链尽职调查
强制性供应商风险评估——尽职调查方法论与供应商背景审查
欧盟第 2024/1260 号《资产追回与没收指令》
2026年11月截止日—资产追回策略与监管协同要求
AML/CFT — 反洗钱管理
交易监测、可疑交易识别与内部调查规程。
